Таг: финансови престъпления

Политика 30.10.2026 Автор: Симона Гоцова

България вече е извън „сивия“ списък за пране на пари

България е извадена от „сивия списък“ за пране на пари, каза премиерът Румен Радев

Digi&AI 09.12.2020

Само през миналата година те са прехвърлили стотици милиони долари „мръсни“ средства през различни цифрови портфейли

Бизнес 04.9.2018

Холандската банка ING се е съгласила да плати 775 млн. евро глоба заради допуснати грешки, които са позволили да се извършат финансови престъпления

Технологии 23.2.2016

Фирмите използват по-нискокачествени материали, за да накарат клиентите си да купуват най-новите им стоки